क्या अब ED के निशाने पर है शेखर सुमन ?

ED के अनुसार, जांच के दौरान कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कथित तौर पर अघोषित बैंक खातों और व्यावसायिक हितों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एजेंसी का यह भी आरोप है कि कुछ निर्यात भुगतान समय पर भारत नहीं लाए गए और कुछ मामलों में भुगतान इनवॉयस में दर्ज खरीदारों के बजाय तीसरे पक्ष के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि छापेमारी के दौरान धर्मेश सांगाणी ने कथित रूप से अपना मोबाइल फोन इमारत की 13वीं मंजिल से फेंककर डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि, ED अधिकारियों ने मोबाइल बरामद कर जब्त कर लिया और इस संबंध में मुंबई पुलिस को शिकायत भी दी है।

धर्मेश सांगाणी का नाम अभिनेता शेखर सुमन से जुड़े एक फिल्म संस्थान के सह-संस्थापक के रूप में भी सामने आया है। हालांकि, फिलहाल ED की जांच का केंद्र FEMA के कथित उल्लंघन और विदेशी वित्तीय लेनदेन हैं। इस मामले में अभी किसी अदालत द्वारा आरोप सिद्ध नहीं किए गए हैं और जांच जारी है।